證券代碼：600855 證券簡(jiǎn)稱：航天長(zhǎng)峰 公告編號(hào)：2019-068

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東大會(huì)審議。

公司于2019年11月13日召開的十屆四十三次董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，相關(guān)情況如下：

一、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱瑞華）在執(zhí)業(yè)過程中能夠遵守國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，較好地完成了公司的各項(xiàng)審計(jì)相關(guān)工作，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)。鑒于瑞華已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性，公司擬不再聘請(qǐng)瑞華為2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并對(duì)瑞華在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

根據(jù)公司發(fā)展需要北京財(cái)務(wù)公司哪家好，經(jīng)綜合評(píng)估，公司擬不再聘請(qǐng)瑞華為2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要，公司擬改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

企業(yè)機(jī)構(gòu)類型：特殊普通合伙企業(yè)

成立日期：2011年12月22日

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：徐華

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：943655N

經(jīng)營(yíng)范圍：審計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表,出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本,出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（下期出資時(shí)間為2019 年12 月31 日。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

三、公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審議程序

（一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2019年11月11日召開會(huì)議北京財(cái)務(wù)公司哪家好，同意將本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)提交公司十屆四十三次董事會(huì)會(huì)議審議。

（二）公司獨(dú)立董事對(duì)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：經(jīng)核查，我們認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。此次更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所不違反相關(guān)法律法規(guī)，沒有損害全體股東和投資者的合法權(quán)益，特別是中小投資者利益的情況。我們同意將《關(guān)于變更2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司十屆四十三次董事會(huì)審議。

（三）公司十屆董事會(huì)四十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（四）公司獨(dú)立董事對(duì)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)認(rèn)真審查，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求；公司本次更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；我們一致同意公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所及聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將《關(guān)于變更2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司董事會(huì)

2019年11月14日

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