證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)

本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查

閱刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的五家信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)站

（）、中證網(wǎng)（）、中國(guó)證券網(wǎng)（）、

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（）、中國(guó)資本證券網(wǎng)（）的本公司

招股說(shuō)明書(shū)全文。

本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：

本公司實(shí)際控制人華中科技大學(xué)承諾：“在發(fā)行人股票上市前，以及自發(fā)行人股

票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，本校將促使下屬企業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、華工創(chuàng)投不轉(zhuǎn)讓其各

自所持有的發(fā)行人股份，不委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股

份，本校也不轉(zhuǎn)讓持有的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的股權(quán)并促使產(chǎn)業(yè)集團(tuán)不轉(zhuǎn)讓其直接和間接持有

的華工創(chuàng)投的股權(quán)。”

1

本公司控股股東華工創(chuàng)投、股東光谷基金、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及和瑞投資承諾：“在發(fā)

行人股票上市前，以及自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他

人管理本公司直接或者間接持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，不由發(fā)行

人回購(gòu)該等股份，也不在該等股份上設(shè)定抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)或任何其它形式的限制或

他項(xiàng)權(quán)利?！?/p>

擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東張新訪、向文、王同洋、朱建新、

何濤、劉春、江綏、王宜明、王彬承諾：“自天喻信息股票在深圳證券交易所上市之

日起十二個(gè)月內(nèi)，本承諾人將不通過(guò)包括但不限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、進(jìn)行股權(quán)托管等

任何方式，減少本承諾人在本次發(fā)行前所持有或者實(shí)際持有的天喻信息的股票，也

不會(huì)促使或者同意發(fā)行人回購(gòu)部分或者全部本承諾人所持有的股份。本承諾人在任

職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本承諾人所持有的發(fā)行人股份的25%；離職后半年內(nèi)，

不轉(zhuǎn)讓本承諾人所持有的發(fā)行人股份；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申

報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份；在首次

公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日

起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份?！?/p>

除前述股東外首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法，本公司其他股東承諾：“在發(fā)行人股票上市前，以及自發(fā)行人

股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)

行股票前已發(fā)行的股份,不由發(fā)行人回購(gòu)該等股份,也不在該等股份上設(shè)定抵押權(quán)、

質(zhì)押權(quán)或任何其它形式的限制或他項(xiàng)權(quán)利。”

根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》的有關(guān)

規(guī)定，本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行并上市后，光谷基金、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)由全國(guó)社會(huì)保障

基金理事會(huì)持有的本公司國(guó)有股，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼原股東的禁售期

義務(wù)。

本上市公告書(shū)已披露未經(jīng)審計(jì)的2011年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及2011年3月31日比

較式資產(chǎn)負(fù)債表、2011年1-3月比較式利潤(rùn)表以及2011年1-3月比較式現(xiàn)金流量

表。敬請(qǐng)投資者注意。

第二節(jié)股票上市情況

2

一、公司股票發(fā)行上市審批情況

本上市公告書(shū)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和

《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告

書(shū)內(nèi)容與格式指引（2009年9月修訂）》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票上市的基本情況。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]479號(hào)文核準(zhǔn)，本公司首次公開(kāi)發(fā)

行不超過(guò)1,991萬(wàn)股的人民幣普通股。本公司本次共發(fā)行1,991萬(wàn)股新股。本次發(fā)

行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方

式首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象定價(jià)配售數(shù)量為396萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的19.89%；

網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行數(shù)量為1,595萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80.11%。發(fā)

行價(jià)格為40.00元/股。

經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司人民幣普通股股票在

創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2011]118號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票

在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡(jiǎn)稱“天喻信息”，股票代碼“300205”；其中

本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的1,595萬(wàn)股股票將于2011年4月21日起上市交易。

本次發(fā)行的招股意向書(shū)、招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)站

（）、中證網(wǎng)（）、中國(guó)證券網(wǎng)（）、

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（）、中國(guó)資本證券網(wǎng)（）查詢，故

與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。

二、股票上市的相關(guān)信息

（一）上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

（二）上市時(shí)間：2011年4月21日

（三）股票簡(jiǎn)稱：天喻信息

（四）股票代碼：300205

（五）首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：7,964萬(wàn)股

（六）首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份：1,991萬(wàn)股

（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制和期限及其對(duì)所持股份自愿鎖定的承

3

諾：

根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份，自公司股票在證

券交易所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

（八）發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾（詳見(jiàn)“第一節(jié)重要聲明與提示”）

（九）本次上市股份的其他鎖定安排：

本次公開(kāi)發(fā)行中配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售獲配股票的396萬(wàn)股自本次社會(huì)公眾股

股票上市之日起鎖定三個(gè)月。

（十）本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：

本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的1,595萬(wàn)股無(wú)流通限制及鎖定安排。

（十一）公司股份可上市交易日期：

占發(fā)行后總股可上市交易日期

項(xiàng)目股東持股數(shù)量(股)

本比例（非交易日順延）

首次公武漢華工創(chuàng)業(yè)投資

21,539,52027.05%2014年4月21日

開(kāi)發(fā)行有限責(zé)任公司

前已發(fā)武漢光谷風(fēng)險(xiǎn)投資

13,386,61316.81%2014年4月21日

行股份基金有限公司

武漢華中科技大產(chǎn)

4,524,3675.68%2014年4月21日

業(yè)集團(tuán)有限公司

湖北和瑞投資有限

4,000,0005.02%2014年4月21日

公司

湖北鉆石投資有限

1,319,1001.66%2012年4月21日

公司

張新訪1,338,2001.68%2012年4月21日

向文1,213,1001.52%2012年4月21日

王同洋1,194,7001.50%2012年4月21日

朱建新1,063,7001.34%2012年4月21日

童敏1,013,6751.27%2012年4月21日

何濤938,6001.18%2012年4月21日

歐陽(yáng)由293,0000.37%2012年4月21日

周章慧311,5000.39%2012年4月21日

周培源211,5000.27%2012年4月21日

劉輝210,5000.26%2012年4月21日

4

王捷262,1000.33%2012年4月21日

黃金國(guó)262,1000.33%2012年4月21日

劉競(jìng)131,1000.16%2012年4月21日

秦傳芳100,0000.13%2012年4月21日

孫靜36,100

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