證券代碼：603077 證券簡稱：和邦生物 公告編號：2021-59

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤要求導(dǎo)性陳述或者對重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額，未達(dá)到四川和邦生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，無需提交股東大會審議。

● 本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額，系基于公司生產(chǎn)經(jīng)營需要確定的，關(guān)聯(lián)交易自愿平等，定價公允，不會損害公司和股東利益，特別是中小股東利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，也不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計履行的審議程序

根據(jù)《上海證券交易所要求股票上市規(guī)則》上市公司、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的有關(guān)規(guī)定，公司于2021年4月27日披露了《四川和邦生物科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2021-22）。

公司及公司全資子公司樂山和邦農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“和邦農(nóng)科”）、四川和邦鹽礦有限公司（以下簡稱“和邦鹽礦”）、與關(guān)聯(lián)人四川順城鹽品股份有限公司（以下簡稱“順城鹽品”）、四川和邦集團(tuán)樂山吉祥煤業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“吉祥煤業(yè)”）、樂山市犍為壽保的煤業(yè)有限公司（以下簡稱“壽保煤業(yè)”）、四川和邦投資集團(tuán)有限公司犍為桅桿壩煤礦（以下簡稱“桅桿壩煤礦”）預(yù)計發(fā)生的2021年日常關(guān)聯(lián)交易情況詳見下表：

2021年度受基礎(chǔ)能源供應(yīng)緊張等因素的影響，煤炭等原材料價格顯著上漲，使得公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額較年初預(yù)計金額變動較大，公司于2021年12月22日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事曾小平、賀正剛、莫融、楊紅武對相關(guān)交易進(jìn)行了回避表決，公司獨立董事予以事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。

本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%上市公司關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會審議。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計的調(diào)整情況

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、順城鹽品：公司持有該公司49%股權(quán)。2004年四川和邦投資集團(tuán)有限公司和四川省鹽業(yè)總公司共同出資設(shè)立，后2010年9月四川和邦投資集團(tuán)有限公司將順城鹽品49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司。住所為樂山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)沔壩村，企業(yè)類型為股份有限公司，法定代表人趙輝，注冊資本14,000萬元。

順城鹽品主要從事鹽產(chǎn)品的制造、加工、銷售，2020年末總資產(chǎn)42,573.95萬元、凈資產(chǎn)34,977.94萬元、2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入21,397.40萬元、凈利潤1,963.94萬元。

2、吉祥煤業(yè)：為公司控股股東和邦集團(tuán)的控股子公關(guān)聯(lián)交易司，和邦集團(tuán)持有其67%的股權(quán)。住所為樂山市五通橋區(qū)金粟鎮(zhèn)吉祥街，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，法定代表人許旭東，注冊資本3,000萬元。

吉祥煤業(yè)主要從事煤炭開采、銷對售，2020年末總資產(chǎn)20,664.42萬元、凈資產(chǎn)9,355.38萬元、2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入8,116.16萬元、凈利潤217.44萬元。

3、壽保煤業(yè)：為公司控股股東和邦集團(tuán)的全資子公司。住所為樂山市犍為縣敖家鎮(zhèn)青山村一組，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，法定代表人許旭東，注冊資本5,000萬元。

壽保煤業(yè)主要從事銷售煤炭、矸石，2020年末總資產(chǎn)24,290.74萬元 、凈資產(chǎn)3,961.02萬元、2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入4,953.31萬元、凈利潤-701.51萬元。

4、桅桿壩煤礦：為公司控股股東和邦集團(tuán)的分公司。住所為樂山市犍為縣敖家鎮(zhèn)，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司分公司，負(fù)責(zé)人朱軍。

桅桿壩主要從事煤炭開采、銷售，2020年末總資產(chǎn)11,794.98萬元 、凈資產(chǎn)10,133.75萬元、2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入5,090.35萬元、凈利潤-480.08萬元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、順城鹽品因公司關(guān)聯(lián)自然人賀正剛、莫融擔(dān)任該公司的董事，而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司關(guān)聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）款，以及《關(guān)聯(lián)交易實施指引》第八條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市情形。

2、吉祥煤業(yè)因公司控股股東和邦集團(tuán)控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）款，以及《關(guān)聯(lián)交易實施指引》第八條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

3、壽保煤業(yè)因公司控股股東和邦集團(tuán)控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）款，以及《關(guān)聯(lián)交易實施指引》第八條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

4、桅桿壩煤礦因是公司控股股東和邦集團(tuán)的上市分公司而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）款，以及《關(guān)聯(lián)交易實施指引》第八條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況良好，供貨、付款及時，具備良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價政策

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、公司向順城鹽品購買工業(yè)鹽，作為公司聯(lián)堿裝置生產(chǎn)純堿、氯化銨的原材料；

2、公司向煤礦公司購買煤炭，作為公司生產(chǎn)的動力煤；

3、公司向順城鹽品銷售鹵水，作為其制鹽的原材料。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)

公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，本著公平、公開、公允的原則，以市場公允價格為定價依據(jù)；本次調(diào)整后的關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)仍按原協(xié)議執(zhí)行。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司本次調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額主要是煤炭等原材料價格大幅上漲，使得公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額較年初預(yù)計金額變動較大。本次調(diào)整后的關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)、付款方式等仍按原合同執(zhí)行。關(guān)聯(lián)交易事項定價公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情況，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及財務(wù)狀況關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生不利影響，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。

五、備查文件

1上市公司、公司第五屆第十二次董事會會議決議；

2、公司獨立董事事前認(rèn)可；

3、公司獨立董事的獨立意見。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月23日

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