證券代碼：600804 證券簡(jiǎn)稱：鵬博士 編號(hào)：臨2021-017

債券代碼：143143 債券簡(jiǎn)稱：17鵬博債

債券代碼：143606 債券簡(jiǎn)稱：18鵬博債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、重大資產(chǎn)重組進(jìn)程

2021年1月28日，鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與深圳寶能創(chuàng)展置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶能創(chuàng)展”）簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“《框架協(xié)議》”），公司擬向?qū)毮軇?chuàng)展出售13個(gè)數(shù)據(jù)中心的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及負(fù)債等標(biāo)的資產(chǎn)；具體標(biāo)的資產(chǎn)的范圍以雙方進(jìn)行清點(diǎn)后共同同意的且在未來(lái)正式簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》或其附件中列明的資產(chǎn)、權(quán)利和利益為準(zhǔn)。雙方同意，將以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《評(píng)估報(bào)告》所確定的標(biāo)的資產(chǎn)總價(jià)值作為此次交易價(jià)款的定價(jià)依據(jù)，具體收購(gòu)價(jià)款的數(shù)額以未來(lái)正式簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》中的約定為準(zhǔn)。

根據(jù)初步研究和測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組稅務(wù)籌劃協(xié)議書，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年1月29日披露的《鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》（公告編號(hào)：臨2021-006）。

二、本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況

截至本公告披露之日，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作，本次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成。公司將在審計(jì)、評(píng)估等工作完成后再次召開(kāi)董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議并披露重組報(bào)告書等文件，并由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)議案。公司將根據(jù)本次交易進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

鑒于本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商稅務(wù)籌劃協(xié)議書，且需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序，存在不確定性。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）,有關(guān)信息均以在上述指定媒體刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年2月27日

證券代碼：600804 證券簡(jiǎn)稱：鵬博士 編號(hào)：臨2021-018

鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次

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