證券代碼：002089 證券簡(jiǎn)稱：ST新海 公告編號(hào)：2021-072

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽署的《紓困專項(xiàng)咨詢服務(wù)框架協(xié)議》是各方根據(jù)合作意向達(dá)成的框架性文件，該協(xié)議的簽署確立了各方合作關(guān)系，具體的合作事項(xiàng)將以另行簽署的具體業(yè)務(wù)合作協(xié)議為準(zhǔn)。

2、本協(xié)議的簽署對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。

3、結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，公司不涉及破產(chǎn)重整，本次合作內(nèi)容為紓困專項(xiàng)咨詢服務(wù)，目的是為了推動(dòng)化解實(shí)際控制人股票質(zhì)押?jiǎn)栴}、增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力、盤活陜西通家汽車股份有限公司、解決公司對(duì)通家公司的擔(dān)保等問(wèn)題。

一、合同簽署概況

新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與其實(shí)際控制人張亦斌先生及其一致行動(dòng)人馬玲芝女士于近日與上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新增鼎公司”)簽訂了《紓困專項(xiàng)咨詢服務(wù)框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”），新增鼎公司將基于其豐富的股權(quán)投資、企業(yè)管理/托管、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、重整、重大資產(chǎn)重組、投融資等經(jīng)驗(yàn)及其廣泛的產(chǎn)業(yè)資源及雄厚的金融資源，有針對(duì)性地為公司及實(shí)際控制人提供紓困服務(wù)，包括但不限于幫助化解公司實(shí)際控制人股票質(zhì)押的債務(wù)問(wèn)題、盤活陜西通家汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通家公司”)、解決公司對(duì)通家公司的擔(dān)保問(wèn)題等。

本次簽署協(xié)議，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)手方情況介紹

公司名稱：上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司

法定代表人：趙力賓

注冊(cè)資本：17,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)綠科路90號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理，投資管理，實(shí)業(yè)投資，商務(wù)咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，財(cái)務(wù)咨詢，市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn)），市場(chǎng)營(yíng)銷策劃咨詢服務(wù)公司，企業(yè)形象策劃，會(huì)務(wù)服務(wù)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口的業(yè)務(wù)，從事網(wǎng)絡(luò)科技、計(jì)算機(jī)科技、物聯(lián)網(wǎng)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，環(huán)保設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、金屬制品、塑料制品、電子產(chǎn)品、通訊器材、儀器儀表的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司是新希望集團(tuán)旗下專業(yè)從事破產(chǎn)重整等咨詢服務(wù)的公司，具有豐富的股權(quán)投資、企業(yè)管理/托管、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、重整、重大資產(chǎn)重組、投融資等經(jīng)驗(yàn)、廣泛的產(chǎn)業(yè)資源及雄厚的金融資源，致力于通過(guò)產(chǎn)業(yè)、金融和管理方面提升，幫助企業(yè)擺脫困境并轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

公司與新增鼎公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年與其未發(fā)生類似交易情況。經(jīng)查，新增鼎公司不是失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）協(xié)議簽署方

甲方1：新海宜科技集團(tuán)股份有限公司

甲方2：張亦斌

甲方3：馬玲芝

乙方：上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司

（上述“甲方1”、“甲方2”、“甲方3”合稱為“甲方”）

（二）協(xié)議主要內(nèi)容

就推進(jìn)甲方債務(wù)紓困相關(guān)事宜，乙方為甲方提供如下專業(yè)咨詢服務(wù)：

1.政策研究和咨詢顧問(wèn)。對(duì)國(guó)家有關(guān)上市公司債務(wù)重組等監(jiān)管政策、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行分析，對(duì)甲方債務(wù)重組的必要性/可行性等進(jìn)行研究，向甲方提出債務(wù)重組的建議和咨詢意見(jiàn)。

2.擬定紓困實(shí)施工作方案。組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)就甲方財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研，結(jié)合國(guó)家相關(guān)政策擬定企業(yè)紓困實(shí)施方案和計(jì)劃，提出相關(guān)建議方案。

3.擬定紓困相關(guān)匯報(bào)文件/資料，協(xié)助甲方進(jìn)行溝通/匯報(bào)。協(xié)助甲方就紓困等事宜與有關(guān)部門進(jìn)行溝通/匯報(bào)，爭(zhēng)取支持。

4.協(xié)助甲方和重要債權(quán)人進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取債權(quán)人支持。

5.根據(jù)甲方需求提供產(chǎn)業(yè)服務(wù)咨詢咨詢服務(wù)公司，積極推薦優(yōu)質(zhì)資源供甲方選擇注入上市公司。

6.根據(jù)甲方需要提供資本服務(wù)咨詢，協(xié)助甲方與資金方的溝通，配合甲方促成與資金方的合作。

7.咨詢服務(wù)范圍包含但不限于根據(jù)甲方需求提供經(jīng)營(yíng)管理咨詢或指導(dǎo)。

8.本項(xiàng)目相關(guān)的其他咨詢服務(wù)事宜。根據(jù)甲方的需要為其提供必要的本項(xiàng)目相關(guān)的其他咨詢意見(jiàn)和建議。

四、對(duì)上市公司的影響

本次簽署協(xié)議，目的是化解公司實(shí)際控制人股票質(zhì)押債務(wù)問(wèn)題、盤活陜西通家、解決公司對(duì)通家公司的擔(dān)保等問(wèn)題。后續(xù)協(xié)議如能順利履行并實(shí)施有效的措施，將有利于化解公司對(duì)陜西通家的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、解決財(cái)務(wù)資助等問(wèn)題、增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司及全體股東的利益。

本次簽署協(xié)議未涉及具體金額，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響存在不確定性。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、 在協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中可能存在因法規(guī)政策、履約能力、技術(shù)、市場(chǎng)、價(jià)格等方面的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還可能面臨外部宏觀環(huán)境發(fā)生重大變化和不可抗力因素影響所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、 本協(xié)議為框架合作協(xié)議,后續(xù)具體合同的簽署、實(shí)施和執(zhí)行情況尚存在不確定性。

3、 本協(xié)議為框架性協(xié)議，不涉及具體金額，具體事宜以另行簽署的合同為準(zhǔn)，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

4、 公司將遵照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，對(duì)后續(xù)合作具體事項(xiàng)等履行相關(guān)審批程序以及進(jìn)行信息披露，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1、各方簽署的《紓困專項(xiàng)咨詢服務(wù)框架協(xié)議》。

特此公告！

新海宜科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月16日

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