本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責(zé)任。

公司于近日收到國金證券股份有限公司（以下簡稱"國金證券"）關(guān)于變更中茵股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項財務(wù)顧問主辦人的通知，公司重大資產(chǎn)重組（系公司2015年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目財務(wù)顧問公司，該項目已通過中國證監(jiān)會核準，目前正處于辦理資產(chǎn)交割階段）的獨立財務(wù)顧問主辦人荊錫鑫、程默因工作變動，不再擔任公司該項目主辦人。

為切實做好財務(wù)顧問核查工作及后續(xù)持續(xù)督導(dǎo)工作，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，國金證券決定委派陸啟勇、王菲擔任該項目的財務(wù)顧問主辦人財務(wù)顧問公司，履行相關(guān)職責(zé)與義務(wù)。

特此公告。

中茵股份有限公司

董事會

二〇一五年十二月十二日

附件：

1、陸啟勇簡歷

陸啟勇，法律碩士學(xué)位，中國注冊會計師、律師，數(shù)年會計師事務(wù)所財務(wù)審計和投資銀行從業(yè)經(jīng)歷，曾參與九芝堂（SZ:000989）重大資產(chǎn)重組收購方財務(wù)顧問項目、華誼嘉信（SZ:300071）重大資產(chǎn)重組項目和建為歷保（834154）新三板掛牌項目等。

2、王菲簡歷

王菲，經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，曾參與九芝堂（SZ:000989）重大資產(chǎn)重組收購方財務(wù)顧問項目、華誼嘉信（SZ:300071）重大資產(chǎn)重組項目和建為歷保（834154）新三板掛牌項目等。

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